إعلام بتخفيض في رأس المال ثم الزيادة فيه نقدا
وتعيين مدير عام و2 مدير عام مساعد و2 مراقب حسابات
تنقيح فصل من القانون الأساسي
شركة ألبان الصناعية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.000.000 دينار
المقر : مركزية الحليب سيدي بوعلي سوسة
السجل التجاري عدد : ب 112071996 المحكمة الابتدائية بسوسة
I - التخفيض في رأس المال ثم الترفيع فيه وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب :
يتضح بالاطلاع على محضر جلسة مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 جويلية 2019، أنه تقرر :
1 - التخفيض في رأس مال الشركة بما قدره عشرون مليون دينار (20000000د) ليصير مقداره عشرون مليون دينار (20000000د) دينار بواسطة التخفيض من القيمة الاسمية للأسهم من أربعة (4) إلى اثنان (2) دنانير وذلك بغرض امتصاص الخسائر المتراكمة. 2 - ثم الترفيع في رأس المال بما قدره خمسة وأربعون مليون (45.000.000) دينار كما يلي :
أ | - | تحويل | خمسة | وعشرون | مليون
(25000000) دينار من الديون البنكية إلى مساهمة في رأس المال بإصدار أثنى عشرة مليون وخمسمائة ألف (12500000) سهم جديد قيمة الواحد منها اثنان (02) دنانير. ب - الزيادة نقدا بما قدره عشرون مليون دينار (20000000د) بإصدار عشرة مليون (10000000) سهم جديد قيمة الواحد منها اثنان (02) دنانير مخصصة لكبار المساهمين بالمؤسسة عن طريق شركات استثمار المخاطر.
3 - بناءا على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حذف حق الأفضلية في الاكتتاب
وإسناد | اكتتاب | الأسهم | المصدرة | إلى
الأشخاص المذكورين بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكورة أعلاه.
II - تعيين مراقبي (2) حسابات : يتضح بالاطلاع على محضر جلسة مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 جويلية 2019، أنه تقرر تعيين مراقبي (2) حسابات الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات 2019- 2021-2020 :
- شركة سيكوديت.
- السيدة إنصاف الفاهم.
III - تعيين مدير عام و2 مدير عام مساعد : يتضح بالاطلاع على محضر جلسة مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 4 أفريل 2019، أنه تقرر:
- تعيين السيد هشام خوجة الخيل مدير عام للشركة والسيد حسن الدهماني مدير عام مساعد للاستغلال والسيد محفوظ الشايب مدير عام مساعد للشؤون المالية والإدارية. IV - تنقيح القانون الأساسي : يتضح بالاطلاع على محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 جويلية 2019، أنه تقرر تحيين الفصل 30 من القانون الأساسي طبقا للتشريع الجاري به العمل.