Société Anonyme Au capital de 40.000.000 D
Siège social : Centrale Laitière Sidi Bou Ali - Sousse
RC n° B112071996
Avis de réduction et d'augmentation du capital en numéraire, de nomination d'un directeur général, de deux directeurs généraux adjoints et de deux commissaires aux comptes et modification d'un article des statuts
1 - Réduction et augmentation de capital en numéraire :
des termes du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 17 juillet 2019, il résulte :
Que les actionnaires de cette société ont décidé :
1. de réduire le capital actuellement de la somme de vingt millions (20 000 000) dinars pour le ramener à vingt millions (20 000 000) dinars par la diminution de la valeur nominale des actions le composant de quatre (4) à deux (2) dinars et ce à l'effet d'absorber les pertes cumulées,
2- d'augmenter le capital après sa réduction de la somme de quarante-cinq millions (45 000 000) dinars comme suit :
a) par la conversion en capital de vingt-cinq millions (25 000 000) de dinars de créances bancaires à travers l'émission de vingt-deux millions cinq cent milles (22 500 000) actions nouvelles de deux dinars de nominal chacune.
b) l'augmentation en numéraire d'un montant de vingt millions (20 000 000)
de dinars par l'émission de dix millions (10 000 000) actions nouvelles de deux dinars de nominal chacune réservées aux grands actionnaires à travers des SICAR.
3- de supprimer, au vue des rapports spéciaux du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, les droits préférentiels de souscription pour les réserver, aux personnes identifiées dans le procès-verbal des délibérations de la dite assemblée.
II - Nomination de deux commissaires aux comptes
Des termes du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 17 juillet 2019, il résulte que les actionnaires de cette société, ont nommé pour un mandat de 3 ans (2019-2020 2021) les deux commissaires aux comptes suivants :
- La société Cegaudit
- Insaf El Fehem
III - Nomination d'un directeur général, et de deux directeurs généraux adjoints :
Des termes du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration tenu le 4 avril 2019, il résulte que M. Hichem Khojet Elkhil a été nommé directeur général par intérim pour une année renouvelable, que M. Hassen Dahmani a été nommé directeur général adjoint chargé de l'exploitation et que M. Mahfoudh Chaieb a été nommé directeur général adjoint chargé des affaires administratives et financières.
IV - Modification des statuts :
Des termes du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 17 juillet 2019, il résulte que l'article 30 des statuts a été modifié conformément à la législation en vigueur.