1 - استقالة رئيسة مجلس الإدارة
2 - تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة 3 - تسمية رئيس مجلس إدارة جديد وتحديد صلاحياته
4 - إحالة سهم
شركة "بونا تونس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19 779 375 دينارا
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
المعرف الوحيد : 0001901K
- بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 6 أوت 2019 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 5 نوفمبر 2019 تحت رقم 19804712، الوصل عدد 079199، تقرر ما يلي :
- قبول استقالة السيدة Daphna Goldstein من مهمتها كعضوة وكرئيسة لمجلس الإدارة. - تعيين السيدة Nermine Safraou كعضوة بمجلس الإدارة عوضا عن السيدة Daphna Goldstein وذلك للمدة المتبقية من مهمة هذه الأخيرة.
- وتعيين السيد Benoit Cattin- Martel كرئيس لمجلس الإدارة للمدة المتبقية من مهمته كعضو بمجلس الإدارة وقد حدد المجلس صلاحياته.
- بمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية المسجلة تحت عدد 1429- E2019 بتونس بتاريخ 27 نوفمبر 2019 تمت إحالة السهم الذي تمتلكه السيدة Daphna Goldstein لفائدة السيد Benoit CATTIN- Martel.
هذا وقد تم إيداع نسخة من كل هذه الوثائق لدى السجل الوطني للمؤسسات في تاريخ 31 جانفي 2020 تحت رقم .20207956