1 - استقالة رئيسة مجلس الإدارة
2 - استقالة عضو بمجلس الإدارة
3 - تعيين عضوين جديدين
4 - تسمية رئيس مجلس إدارة جديد وتحديد صلاحياته
5 - إحالة سهم
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة BBMP"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14 016 000 دينار
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
المعرف الوحيد : 0341455A
- بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 6 أوت 2019 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 5 نوفمبر 2019 تحت رقم 079198، الوصل عدد 19804711، تقرر ما يلي :
- قبول استقالة السيدة Daphna Goldstein من مهمتها كعضوة وكرئيسة لمجلس الإدارة. - قبول استقالة السيد Jean- Marc Mercier من مهمته كعضو بمجلس الإدارة.
- تعيين السيدة Nermine Safraou كعضوة بمجلس الإدارة عوضا عن السيدة Daphna Goldstein وذلك للمدة المتبقية من مهمة هذه الأخيرة.
- وتعيين السيد Benoit Cattin- Martel كعضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيد Jean- Marc Mercier وذلك للمدة المتبقية من مهمة هذا الأخير.
- وتعيين السيد -Benoit Cattin Martelكرئيس لمجلس الإدارة للمدة المتبقية من مهمته كعضو بمجلس الإدارة وقد حدد المجلس صلاحياته.
- بمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية المسجلة تحت عدد 1430- E2019 بتونس بتاريخ 27 نوفمبر 2019
تمت إحالة السهم الذي تمتلكه السيدة Daphna Goldstein لفائدة السيد Benoit CATTIN- Martel.
هذا وقد تم إيداع نسخة من كل هذه الوثائق لدى السجل الوطني للمؤسسات في تاريخ 31 جانفي 2020 تحت رقم 20207959.