إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

س.ت. ب فينانس

001974 D

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.500.000 دينار

المقر الإجتماعي : 34 نهج الهادي كراي – المنزه 4 – 1004 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال س.ت.ب فينانس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الإثنين 30 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة 34 نهج الهادي كراي –المنزه 4 – 1004 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالية :

• النظر في تقرير نشاط الشركة لسنة 2019 والمصادقة عليه.

• تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2019، وعلى الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2019.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تبويب نتائج السنة.

• تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة. - تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق وأعضاء لجنة المخاطر.

• تجديد نيابات أعضاء مجلس الإدارة.

• تحديث القانون الأساسي للشركة طبقا للقانون 2019-49 الصادر بتاريخ 29 ماي 2019.

• تمكين للقيام بالإجراءات الخاصة بالإيداع والنشر.