STB FINANCE
S.A. au capital de 6.500.000 D
Siège social : 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV - 1004 Tunis
M.F : 001974 D
Messieurs les actionnaires de la STB FINANCE, sont convoqués en assemblées générales ordinaire, le lundi 30 mars 2020 à 9 h, au siège social 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV - 1004 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2019;
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2019 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales;
3) Approbation du rapport du conseil et des états financiers arrêtés au 31/12/2019.
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2019;
6) Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs;
7) Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit et du comité de risque;
8) Renouvellement du mandat d'administrateur;
9) Mise à jour des statuts de la société conformément à la loi 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat d'investissement;
10) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.