استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.623.469 دينار
مقرها الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي - شارع الأرض 1003 تونس حي الخضراء
معرف جبائي : 12364RAM
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 8 أفريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا )10H00) بالمقر الاجتماعي - المركز العمراني الشمالي - شارع الأرض - 1003 تونس الخضراء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 - تأكيد التأخير في خصوص انعقاد الجلسة العامة
2 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2018
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية
6 - قراءة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2018
7 - المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2018
8 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بخصوص سنة 2018
9 - تخصيص النتائج لسنة 2018
10 - تحديد منحة الحضور التي سيتم منحها بعنوان سنة 2018 لفائدة المتصرفين ولفائدة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق الداخلي.
11 - تجديد جزئي في أعضاء مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي
12 - التفويض من أجل الشكليات