استدعاء للجلسة العامة العادية
BH تأمين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13 300 000 دينار
المقر الاجتماعي : تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 0538937C
إن السادة المساهمين في شركة "BH تأمين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 أفريل 2020 على الساعة الحادية عشرة
صباحا بالمقر الاجتماعي ل BH بنك الكائن ب 18 شارع محمد الخامس -1080 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2019.
2( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2019.
4( المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2019.
6( إعادة تخصيص مدخرات.
7( تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 8) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة التعيينات والأجور وأعضاء لجنة المخاطر.
9( تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
10( تعيين مراقب حسابات ثان.
11( صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار القانوني.
طبقا للقانون الأساسي للشركة، يمكن لكل مساهم مالك لعشرة أسهم على الأقل حضور الجلسة العامة استنادا إلى التعريف بهويته شريطة أن يكون مسجلا على دفاتر الشركة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة، ويمكن لعدة مساهمين أن يجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى المشترط وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.
يمكن لكل مساهم إنابة من يمثله شريطة إيداع توكيل خاص بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.
يمكن الحصول على الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة بالمقر الاجتماعي لشركة "BH تأمين" بالعنوان : تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس.