استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة " بونا للخرسانة والبناءات المصنعة " شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14 016 000 دينارا
المعرف الوحيد : 0341455A
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين
إن السادة المساهمين في شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة اللذان سيعقدان يوم الخميس 23 أفريل 2020 على التوالي على الساعة التاسعة وعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة – 2033 - مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2019. 2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2019.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص نتائج سنة 2019.
6- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- تجديد مهام مكتب " استشارة، مراجعة وتكوين " بصفة مراقب حسابات.
9- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
10- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة:
1- مطابقة القانون الأساسي للشركة مع التراتيب الجديدة للقانون 52-2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والقانون 2019- 47 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
2- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.