استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة قهوة بوندان - شركة خفية الاسم مقرها الاجتماعي : 5، نهج اسبانيا – 1000 تونس

رأسمالها : 13.100.000 دينار

المعرف الوحيد : 0000892Y

معرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 029876-00

يدعو مجلس إدارة شركة قهوة بوندان كافّة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات لشركة المعمل الكبير للحلويات الشرقية الكائن ب11، نهج المقاولين م.ص. المطار 2035 تونس قرطاج - الشرقية 2، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2019،

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2019،

3- المصادقة، إن اقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية لسنة 2019، 4- المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2019،

6- تخصيص نتيجة السنة المالية 2019، 7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020،

8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة،

9- الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى،

10- تفويض الصلاحيات.

هذا وتوضع الوثائق المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة الكائن ب11، نهج المقاولين م.ص. المطار 2035 تونس قرطاج.