استدعاء الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 أفريل 2020
(إشعار تعديل جدول الأعمال)
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار -
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23 076 930 دينار
مقرها الرئيسي : حديقة شارع باريس – تونس
دفتر تجاري : تونس ب 173391996 م.ج : 2388/V/P/M/000
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال الشركة التّونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" أنه تبعا للاستدعاء للجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الاربعاء 22 أفريل 2020 بالمقر الرئيسي حديقة شارع باريس تونس على الساعة التاسعة والنصف صباحا والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 25 المؤرخ في 27 مارس 2020 تحت عدد 2020R00655SANB3 وبالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد 73 بتاريخ 30 مارس 2020 تحت عدد 202023737 وتبعا لطلب إدراج نقطة إضافية لجدول الأعمال، يكون جدول الأعمال المعدل كالتّالي:
1- عرض تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول نشاط الشركة لسنة 2019 والمصادقة عليه،
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات و المصادقة على الاتفاقيات المنظمة،
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019،
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5- تخصيص النتائج المالية لسنة 2019، 6- المصادقة على تسمية أعضاء مجلس إدارة، 7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2022-2020،
8- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء المجلس ومختلف اللجان،
9- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020، 2021 و2022،
10- الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر. و تبقى دون تغيير كل المعطيات الواردة بالاستدعاء الأصلي.