استدعاء للجلسة العامة العادية
مصرف الزيتونة
شركة خفية الإسم
رأس المال : 265.000.000 دت
المقر الاجتماعي : 2 شارع جودة الحياة 2015 الكرم
المعرف الوحيد : H 1120822
رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 275507-27
يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 25 مارس 2020 كافة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 أفريل 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 2 شارع جودة الحياة - 2015- الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة وقراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019، 2- قراءة تقرير هيئة المراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول التصرف بالنسبة لسنة 2019،
3- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في المجموعة وقراءة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019،
4- المصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019،
5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019،
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2019،
ص 8157- قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات والالتزامات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون
عدد | 48-2016 | المتعلق | بالبنوك
والمؤسسات المالية والفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية المنظمة،
8- قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد وفقا لمقتضيات الفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المشار إليها،
9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2019،
10- تحديد منحة الحضور،
11- تعيين أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية وتحديد منحهم،
12- تفويض.
يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.