استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 39.351.980 دينارا
34 نهج هادي كراي – مدينة العلوم 1004 تونس
المعرف الوحيد : 0341522A
ليكن في علم كافة مساهمي شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 21 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة – تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2019.
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2019.
ص 8764- الموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 7- تحديد منحة الحضور.
8- تحديد منحة حضور أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.
9- النظر في مطالب تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10- تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع.