S.A au capital social : 39.351.980 D
Siège social : 34, Rue Hédi Karray El Menzeh IV - 1004 Tunis
IU : 0341552A
Les actionnaires de la société « STB INVEST SICAF » sont convoqués en A.G.O qui se tiendra le Jeudi 21 Mai 2019 à 10H au siège de Société Tunisienne de Banque, Rue Hédi Nouira - 1001 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 ;
4. Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2019 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2019 ;
7. Allocation des jetons de présence ;
8. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit;
9. Examen de la demande de nouveaux postes d'administrateurs;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.