استدعاء للجلسة العامة العادية الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية
"الشركة التونسية الأندلسية للاسمنت الأبيض خ.ا"
سوتاسيب
شركة خفية الإسم
رأس المال : 141.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة عليسة - زاوية نهج طنجنيكا وزنقة بحيرة نوسل –ضفاف البحيرة -1053 تونس
المعرف الوحيد : 0032819N
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2020 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ القراءة والمصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019،
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2019، 3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية،
4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019،
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بالتصرف لسنة 2019،
6/ تحديد مبلغ حق الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية 2019،
7/ تمويل الصندوق الاجتماعي،
8/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات،
9/ تفويض.