استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للمساهمين
الشركة التونسية للطلاء "سوتيماي"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3 0 20 0 000 دينارا
المقر الاجتماعي : منزل حياة 5033 زرمدين
المعرف الوحيد : 742284E
رقم الانخراط : 151281-58
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية والخارقة للعادة والتي ستنعقد يوم الجمعة 26 جوان 2020 ابتداءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل المرادي قمرت – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي حسب قواعد النصاب والأغلبية للجلسة العامة العادية.
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق
بالسنة المالية 2019.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 47 5 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة
المالية 2019.
6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2019. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس
الإدارة للسنة المالية 2019.
9 - تجديد / تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تعيين عضوين مستقلين بمجلس
الإدارة.
11 - تجديد/ تعيين مراقبي الحسابات.
12 - مسائل مختلفة.
13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
حسب قواعد النصاب والأغلبية للجلسة العامة الخارقة للعادة.
1 - تلاوة والمصادقة على التقرير المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالترفيع في رأسمال الشركة،
2 - تلاوة والمصادقة على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالترفيع في
رأسمال الشركة وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
3 - الترفيع في رأس المال نقدا،
4 - حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
5 - تنقيح القانون الأساسي.
6 - منح النفوذ لإتمام عملية الترفيع.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي
للشركة في الآجال القانونية.