استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.656.000 دينار
مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير
المعرف الوحيد : 039247D
رقم الانخراط : 106178-60
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي
ستنعقد يوم الجمعة 26 جوان 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل المرادي قمرت – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
ا لرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 2 9 ماي 2020 عدد
صفحة 171 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق
بالسنة المالية 2019.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.
4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة
المالية 2019.
6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2019. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد منحة حضور أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية .2019
9 - تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة. 10 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
11 - تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة
لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2019. 12 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
13 - مسائل مختلفة.
14 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي
للشركة في الآجال القانونية.