Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires — SOCIETE TUNISIENNE D'EMAIL "SOTEMAIL"

SOCIETE TUNISIENNE D'EMAIL "SOTEMAIL"

Société anonyme

Au capital de 30 200 000 dinars

Siège social : Menzel Hayet - Zaramdine - Monastir - Tunisie

I.U : 0742284E

CNSS : 151281-58

Les actionnaires de la société SOTEMAIL sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront le vendredi 26 juin 2020 à partir de 9h 30 mn à l'hôtel Mouradi Ghamarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Selon les règles de quorum et de majorité de l'assemblée générale ordinaire

1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019,
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019.
6. Affectation du résultat,
7. Quitus aux administrateurs,
8. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2019,
9. Nomination / Renouvellement du mandat des administrateurs,
10. Désignation de deux administrateurs indépendants,
11. Renouvellement / Nomination du mandat des co-commissaires aux comptes,
12. Questions diverses,
13. Pouvoir pour formalités.

Selon les règles de quorum et de majorité de l'assemblée générale extraordinaire

1- Lecture et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital.
2- Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital et la suppression des droits préférentiels de souscription.
3- Augmentation du capital social en numéraire.
4- Suppression du droit préférentiel à la souscription
5- Modification corrélative des statuts.
6- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les documents relatifs à la dite assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOTEMAIL.