SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE
«SOMOCER»
S.A au capital de 40.656.000 dinars
Siège social : Menzel Hayet
Zaramdine Monastir - Tunisie
I.U : D39247 D
CNSS : 106178-60
Les actionnaires de la société SOMOCER sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le vendredi 26 juin 2020 à 10h 30 mn à l'Hôtel Mouradi Ghammarth - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019,
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019,
6. Affectation du résultat,
7. Quitus aux administrateurs,
8. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2019,
9. Désignation de deux administrateurs indépendants
10. Renouvellement du mandat des Co-commissaire aux comptes.
11. Lecture et approbation des rapports de gestion du Groupe relatif à l'exercice 2019 et lecture des rapports des Co-commissaire aux comptes;
12. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
13. Questions diverses,
14. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à la dite assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER.