استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "ب م س رأس المال للتصرف في الأصول"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : ياسمين تاور –شارع الأرض –المركز العمراني الشمالي -1082 تونس
المعرف الوحيد : 0820193P
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 31 مارس 2020 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
I - الجلسة العامة العادية
1/ النظر في تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بالحسابات بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019،
2/ النظر في التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
3/ النظر والمصادقة على القوائم المالية والحسابات وجداول الموازنة المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019، 4/ إسناد الناتج الصافي المحاسبي للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019، 5/ النظر في القوائم المالية ل Axis Capital Fcp Axis "Axis AAA" "Prudent Actions Dynamiques" و " Axis Placement Equilibres" المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019،
6/ النظر في التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات القانونية.
7/ النظر في شهادات براءة الذمة المتعلقة بتصرف كل من المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
8/ النظر في المبلغ الجملي لحق الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.
9/ تفويض للقيام بالإجراءات.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة
1/ إقرار تغيير الفصل الرابع من القانون الأساسي في ما يتعلق بالمقر الاجتماعي للشركة،
2/ المصادقة على تحيين القانون الأساسي، 3/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية.