Article 276 du code des sociétés commerciales
BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Société anonyme
Capital social : 500.000 DT
Siège social : Yasmine Tower, Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
Identifiant Unique : 0820193P
Le Conseil d'administration tenu le 31/3/2020, convoque les actionnaires le mardi 30 juin 2020 à 9 h au siège social en assemblée générale mixte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- En sa forme ordinaire annuelle :
- Examen du rapport de gestion du conseil d'administration relativement aux comptes financiers de l'exercice clos le 31/12/2019;
- Examen et approbation du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Examen et approbation des états financiers, comptes et bilans de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Examen des états financiers des FCP «AXIS AAA» «AXIS CAPITAL PRUDENT» «AXIS ACTIONS DYNAMIQUES » et «AXIS PLACEMENT EQUILIBRES» à l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Examen du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions réglementées ;
- Examen du quitus de gestion du Directeur Général et des membres du Conseil d'administration et aux Commissaires aux Comptes;
- Examen de l'allocation d'un montant global de jetons de présence aux membres du conseil d'administration;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
En sa forme extraordinaire :
- Prise d'acte de la modification de l'article 4 des statuts relatif au lieu du siège social de la société;
- Adoption des Statuts mis à jour;
- Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales et réglementaires.