استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "ب م س أ رأس المال تونس"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 298.500 دينار
المقر الاجتماعي : ياسمين تاور - شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0765236V
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 31 مارس 2020 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
I - الجلسة العامة العادية :
1/ قراءة تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3/ المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
4/ إسناد الناتج الصافي المحاسبي للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019. 5/ النظر والمصادقة على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها ضمن الفصول 200 و202 من مجلة الشركات التجارية.
6/ النظر وتجديد مدة النيابة الاجتماعية لعضوين في مجلس الإدارة.
7/ النظر في مدة نيابة مراقب الحسابات. 8/ النظر في شهادات براءة الذمة المتعلقة بتصرف كل من المدير العام وأعضاء مجلس. 9/ النظر في مبالغ حق الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.
10/ تفويض للقيام بالإجراءات.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة
1/ إقرار تغيير الفصل الرابع من القانون الأساسي في ما يتعلق بالمقر الاجتماعي للشركة.
2/ المصادقة على تحيين القانون الأساسي. 3/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية.