Article 276 du code des sociétés commerciales
NESTLE TUNISIE DISTRIBUTION
Société anonyme
Capital social : 100.000 DT
Siège social : Km 11 Route de la Marsa Ain Zaghouan - Sidi Daoud 2046 - La Marsa - Tunisie
Identifiant Unique : 0323601P
Le Conseil d'administration tenu le 27/5/2020, convoque les actionnaires de la Société :
A- L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 9 juillet 2020 à 11h, au siège
social avec comme points à l'ordre du jour :
1. Agrément des modalités et des délais de convocation;
2. Examen et approbation du rapport de gestion de l'exercice clos au 31/12/2019;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2019;
4. Approbation de conventions réglementées;
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2019;
6. Démission d'un administrateur;
7. Nomination des administrateurs;
8. Désignation du commissaire aux comptes;
9. Quitus aux administrateurs;
10. Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.
A- L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le jeudi 9 juillet 2020 à 12h au siège social avec comme points à l'ordre du jour :
1. Cessions d'actions;
2. Adoption des statuts mis à jour;
3. Application de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales;
4. Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.