استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 26 جوان 2020
آرليكيد تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.047.675 دينار
مقرها الاجتماعي : 37، نهج المقاولين - المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة المطار - 2035 أريانة
المعرف الوحيد عدد : ب 002412
المعرف | الجبائي | عدد | :
002412B/A/M/000
معرف 15804 90 : CNSS
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الجمعة 26 جوان 2020، على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشر صباحا بفوروم البحيرة 5 نهج ورقة القيقب - 1053 ضفاف البحيرة 2، وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.
- النظر في تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 وتوزيع المرابيح.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- المصادقة على تزكية عضو بمجلس الإدارة. - تجديد نيابات أعضاء بمجلس الإدارة.
- تجديد نيابة مراقب الحسابات الثاني.
- تجديد مبلغ مكافآت الحضور.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال ب 889.925 دينار وذلك بإصدار 35.597 سهم جديد مجاني ذو قيمة اسمية 25 دينارا للسهم الواحد. - التنقيح المترتب للقانون الأساسي.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.