استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2020
"أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1080 تونس
المعرف الوحيد عدد 0000080S
المعرف الجبائي : 000080S/A/M/000 المعرف 12803/96 : CNSS
إن المساهمين في رأس مال "أستري" شركة التأمين وإعادة التأمين، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 45
شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2019 والمصادقة عليه.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2019.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2019.
- توزيع نتيجة سنة 2019.
- إعادة إدراج الاحتياطيات ذات النظام الخاص.
- تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت الحضور ومكافأة اللجان القانونية.