Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2020 — AIR LIQUIDE TUNISIE

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société anonyme

Au capital de 40.047.675 dinars

Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I Charguia II - Ariana Aéroport - 2035 Ariana

RNE : 002412 B
MF : 002412 B/A/M/000
Matricule CNSS : 15804-90

Messieurs les actionnaires de la Société Air Liquide Tunisie sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le vendredi 26 juin 2020, respectivement à 10 heures et 11 heures, au Lake Forum Business Center, 5 Rue de la Feuille d'Erable, 1053 Les Berges du Lac 2, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée générale ordinaire

• Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2019,
• Examen des rapports des commissaires aux comptes relatifs au même exercice,
• Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et répartition des bénéfices,
• Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2019,
• Approbation des conventions réglementées,
• Approbation de la cooptation d'un Administrateur,
• Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
• Renouvellement de mandat du Co-commissaire aux comptes
• Reconduction du montant des jetons de présence,
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale extraordinaire :

• Augmentation de capital de 889.925 Dinars par attribution gratuite de 35.597 actions nouvelles au nominal de 25 dinars chacune,
• Modification correlative des statuts,
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tout actionnaire désirant prendre part à ces assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.