استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الإتحاد الدولي للبنوك — ش خ إ

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الإتحاد الدولي للبنوك

ش خ إ

رأس مالها : 172.800.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس

يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك، شركة خفية الإسم، رأس مالها 172.800.000 دينار، مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد Q2708،حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمكاتب الاتحاد الدولي للبنوك الكائنة بنهج مصر عدد 10 تونس عبر جلسة مرئية سمعية عن بعد تبث عبر منصة إلكترونية مخصصة للغرض.

هذا الاختيار كان وفقا للإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية في بيانها الصادر في 19 مارس 2020 والمتعلق بإنعقاد

الجلسات العامة للشركات ذات المساهمة العامة نظرا إلى الظروف المرتبطة بوباء كوفيد 19، وبالتالي يرجى تفادي الحضور الشخصي للمساهمين واختيار وسائل الإتصال السمعي البصري وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2019.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2019.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهم.

4 - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019.

5 - المصادقة على العمليات والإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2019. 8 - استقالة عضو بمجلس الإدارة والمصادقة على تعيين عضو جديد.

9 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تحديد مبلغ منح الحضور.

11 - ترخيص في إصدار قرض رقاعي.

12 - تفويض القيام بالإجراءات.

يمكن للمساهمين الذين يملكون على الأقل عشرة أسهم تم تسديد مبالغها حالة الأداء والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة العادية، المشاركة بمجرد تقديم ما يفيد هويتهم أو بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص يمكن تحميله عبر موقع الاتحاد الدولي للبنوك "فضاء المساهمين " وذلك إثر التسجيل والحصول على رمز الدخول.

علما وأن التوكيل الخاص يجب إيداعه بوحدة السندات التابعة للإتحاد الدولي للبنوك وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

ويمكن لمجموعة من المساهمين الذين ليس لديهم هذا العدد من الأسهم أن يجتمعوا ويعينوا واحدا منهم لتمثيلهم بمقتضى تفويض يقع تحميله عبر موقع الإتحاد الدولي للبنوك "فضاء المساهمين" وذلك إثر التسجيل والحصول على رمز الدخول.

علما وأن هذا التفويض يجب إيداعه بوحدة السندات التابعة للاتحاد الدولي للبنوك وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين ويمكن تحميلها عبر موقع الإتحاد الدولي للبنوك" فضاء المساهمين وذلك إثر التسجيل والحصول على رمز الدخول.

كما أنها متوفرة بالمقر الاجتماعي وبالتحديد بوحدة السندات وذلك خلال الآجال القانونية. يجب على المساهمين التسجيل في موقع الإتحاد الدولي للبنوك ليتمكنوا من الولوج لوثائق الجلسة، وتطرح جميع أسئلة المساهمين المتعلقة بالوثائق عبر المنصة المذكورة وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة.

يمكن للمساهمين متابعة الجلسة مباشرة عبر المنصة والتفاعل المباشر أثناء المناقشات. في صورة التصويت بالمراسلة فإنه وضع على ذمة المساهمين، أنموذج "مطبوعة موحدة للتصويت بالمراسلة" يمكن تحميله على موقع البنك "فضاء المساهمين" وذلك إثر التسجيل والحصول على رمز الدخول.

ولا يكون التصويت صحيحا إلا إذا كان الإمضاء على المطبوعة معرفا به.

ولا تحتسب إلا الأصوات بالمراسلة الواردة على البنك قبل انتهاء اليوم السابق لانعقاد الجلسة العامة العادية.

ويجب أن يوجه التصويت بالمراسلة إلى البنك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية.

يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.