إستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019
BH بنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 238.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس
المعرف الوحيد : 0024588W
يعلم BH بنك كافة المساهمين أن الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2019 ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020، على الساعة العاشرة صباحا، نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد وطبقا للتدابير التي اتخذتها هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 ستنعقد الجلسة عن بعد بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على كيفية انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019،
3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019،
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2019 والاتفاقيات المقننة.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2019،
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
7 - تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة،
8 - تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة،
9 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان.
10 - إصدار قرض أو قروض رقاعية و/ أو مشروطة.
ومنه فإن جميع المساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل دفعت أقساطها المستحقة – مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض إلى رئيس الجلسة.
- لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.
المساهمون مدعوون للإطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك من أجل التسجيل والدخول إلى القاعدة المخصصة والاطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت.
- المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عن
طريق | البريد | الإلكتروني | الخاص | بهم
والمذكور بمطبوعة التسجيل.
- لا تحتسب إلا الأصوات التي يتصل بها البنك قبل انقضاء اليوم السابق عن اجتماع الجلسة.
- يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة.
ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة أو إبداء ملاحظات بشأن الوثائق الموضوعةعلى ذمتهمأو مسألةمتعلقةبالجلسة وذلكفي أجلأقصاه19 جوان2020.
تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 23 جوان 2020.
تتم إجابة المساهمين أثناء انعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى البنك قبل موعد انعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.
على كل مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الاجتماعي للبنك في أجل أقصاه يوم 29 جوان 2020.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بمقر البنك بإدارة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك والهندسة المالية، بمقرها الكائن بنهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مونبليزير تونس، طيلة الأجل القانوني.