EXERCICE 2019
BH BANK
Société anonyme au capital de 238.000.000 Dinars
Siège social : 18, avenue Mohamed V-1080 Tunis
Identifiant unique 0024588W
La BH BANK informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2019 aura lieu le mardi 30 Juin 2020 à 10 heures.
Au vu des circonstances actuelles liées à l'épidémie du COVID-19 et conformément aux mesures prises par le CMF dans son communiqué du 19 mars 2020, la réunion sera tenue à distance au siège de la banque sis au 18 avenue Mohamed V -1080-Tunis et délibérera sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modalités d'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire
p. 11452- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2019.
3- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2019,
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019 et des conventions réglementées,
5- Affectation du résultat,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
8- Désignation d'un administrateur indépendant,
9- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences et des membres des comités.
10- Emission d'un ou plusieurs emprunte(s) obligatoire(s) et/ou subordonné(s).
A cet effet, les actionnaires titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée.
Ce vote émis par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.
Les actionnaires sont invités à consulter le site web de la banque à l'adresse suivante: www.bh.com.tn pour accéder à la plateforme dédiée pour s'y enregistrer, et consulter les documents de l'assemblée mis à leur disposition notamment le formulaire spécial de vote.
Les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel soit à partir de l'adresse e-mail personnelle qu'ils ont indiquée dans le formulaire d'enregistrement.
Il n'est tenu compte que des votes reçus avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'assemblée, via le lien d'accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions.
Les actionnaires ont également la possibilité, via la plateforme, de poser des questions et/ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l'assemblée et ce, au plus tard le 19 Juin 2020. Les questions ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de la banque au plus tard le 23 Juin 2020.
Les questions transmises à la banque avant la tenue de l'assemblée, autres que celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante feront l'objet de réponses au cours de l'assemblée.
Tout actionnaire qui souhaite donner mandat au Président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 29 Juin 2020 son pouvoir au siège social de la BH BANK.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires sur la plateforme dédiée ou à la Direction des Participations, des Filiales et de l'Ingénierie Financière, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K - 5ème étage 1073 Montplaisir.