استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الوفاق الدولي

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الوفاق الدولي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 150.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - مدنين - 4100

الترقيم الجبائي : 798651L/P/M/000 ص.ت.ح.ا : 00 - 316220

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مركز أعمال البنك - منطقة الأنشطة خير الدين - ضفاف البحيرة III - 2015 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2019.

3. عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2019. 4. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات.

5. تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.

6. المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2019.

7. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد.

10. تبويب نتائج سنة 2019.

11. تعيين مراقب حسابات ثان لمدة ثلاث سنوات 2020 و2021 و2022.

12. إصدار قرض رقاعي طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية و/أو صكوك إسلامية.

13. الترخيص لشراء وبيع الاسهم التي تندرج ضمن أحكام الفصل 19 جديد من القانون عدد 94-117 بتاريخ 14 نوفمبر 1994 المتعلق بتنظيم السوق المالية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك.