Wifak International Bank
S.A. au capital de 150.000.000 Dinars
Siège social: Avenue Habib Bourguiba Médenine 4100
MF : 798651L/P/M/000
CNSS : 316220-00
Les actionnaires de Wifak International Bank sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 10h00 au centre d'affaires de la banque Zone d'activités kheireddine Lac III -Tunis- à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture du rapport d'activités de 2019.
3. Lecture des états financiers et des états financiers consolidés au 31.12.2019.
4. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes.
5. Lecture du rapport du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
6. Approbation du rapport d'activités de la banque et les états financiers et les états financiers consolidés au 31.12.2019.
7. Approbations des opérations réglementées conformément à l'article 200 et suivant du code des sociétés Commerciales.
8. Quitus aux Administrateurs.
9. Approbation de la cooptation d'un membre du Conseil d'Administration et la nomination d'un nouveau membre au Conseil d'Administrateurs.
10. Affectation des résultats de l'exercice 2019.
11. Nomination d'un co-commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans, 2020,2021 et 2022.
12. Emission d'un emprunt obligatoire selon les principes de la finance islamique et/ou Sukuk islamiques.
13. Autorisation pour acheter et vendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la Loi n°94-117.
Les documents relatifs à l'AGO sont à la disposition des actionnaires au Siège social de la Banque.