استدعاء للجلسة العامة العادية — مصنع الورق الخشبي بالجنوب

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصنع الورق الخشبي بالجنوب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 19 520 590 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1,5 – صفاقس

المعرف الجبائي : 011599F/A/M/000 السجل التجاري : B1134551997

تدعو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب جميع المساهمين في رأس مالها للحضور

للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 11 جويلية 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بطريق قرمدة كلم 4,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة لسنة 2019.

2 - قراءة ومصادقة على تقارير مجلس إدارة شركة " مصنع الورق الخشبي بالجنوب"

ومجمع"مصنع | الورق | الخشبي

بالجنوب"المتعلقة بسنة 2019.

3 - قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بشركة " مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع " مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2019.

4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

6 - تبويب نتيجة السنة المالية 2019 وتوزيع الأرباح.

7 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها، بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2019. 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد مبلغ منح الحضور.

10 - تجديد مهام وتسمية أعضاء مجلس الإدارة.

11 - تسمية عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.

12 - تسمية مراقب الحسابات.

13 - تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.