استدعاء الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار -
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23 076 930 دينار
مقرها الرئيسي : حديقة شارع باريس - تونس
دفتر تجاري : تونس ب 173391996 م.ج : 2388/V/P/M/000
إن مجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين
وإعادة | التأمين " ستار" | يعلن | جميع
المساهمين بأن الجلسة العامة العادية ستلتئم يوم الثلاثاء الموافق ل 30 جوان 2020 بنزل الليكو Laico تونس على الساعة التاسعة والنصف صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 . | المصادقة | على | جميع | الإجراءات
الاستثنائية لإلتئام الجلسة العامة
2. عرض تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019 والتقرير العام لمراقبي الحسابات على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه وعلى القوائم المالية لسنة 2019.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص النتائج المالية لسنة 2019. 6. المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2020 - 2022.
8 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء المجلس ومختلف اللجان.
9 . تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020، 2021 و2022.
10 . إعلام الجلسة العامة بالمهام التي كلف بها المدير العام كعضو بمجلس إدارة.
11 . الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر.
بسبب الظروف الاستثنائية الحالية، وامتثالا للقواعد الصحية النافذة والمتخذة من قبل السلطات التونسية، فإن الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين تحث مساهميها على تفضيل المشاركة بالجلسة عبر التصويت عن طريق المراسلة ( توقيع معرف به) أو منح توكيل إلى رئيس الجلسة.
وتذكر الشركة جميع المساهمين بوجوب دقة
تعمير | مطبوعة | التصويت | أو | التوكيل
وإرسالها | على | الرابط | الالكتروني
ago2020@star.com.tn في أجل أقصاه يوم واحد قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة. الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 30 جوان 2020 ومطبوعة التصويت بالمراسلة والتوكيل موضوعة على ذمة المساهمين وذلك خلال المدة المحددة قانونيا قبل تاريخ انعقاد الجلسة بالمقر
الاجتماعي | للشركة | وعبر | الانترنات
للاطلاع | والتنزيل | عبر | موقع | الواب
www.star.com.tn.