1er Juillet 2020
Société Nationale des Télécommunications
«Tunisie Telecom»
S.A au capital Social de 1 400 Millions de dinars
Au nom de son représentant légal, et Président de Conseil, Monsieur Samir SAIED
Siège Social: Rue de la bourse, 1053 Les Berges du Lac II
MF : 425665X
Le Président du Conseil d'Administration de la Société Nationale des Télécommunications «Tunisie Telecom» a l'honneur d'inviter les actionnaires de la société à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mercredi 01 juillet 2020 à 9 heures (9H00) au siège de la Société et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration portant sur les activités individuelles et consolidées du groupe TT au titre de l'exercice 2019.
2. Lecture du rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2019 et approbation des opérations sujettes aux dispositions de l'article 200 du C.S.C.
3. Examen et approbation des Etats Financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice 2019.
4. Possibilité d'affectation des résultats.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Cooptation de nouveaux Administrateurs.
7. Renouvellement des mandats des Administrateurs.
8. Nomination d'un commissaire aux comptes au titre des années comptables 2020, 2021 et 2022.
9. Fixation des Jetons de présence aux Administrateurs.
10. Approbation des conventions de financement.
11. Délégation de pouvoirs. 2020R01265SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
«MPBS»
SA au capital de 19 520 590 dinars
Siège social: Route de Gabès Km 1,5 - Sfax
Matricule fiscal: 11599F/A/M/000
RC : B1134551997
Les actionnaires de la société «MPBS» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le samedi 11 Juillet 2020 à 11 h, au siège de l'institut Arabe des Chefs d'entreprise « IACE » section Sfax; sis à route de Gremda Km 4,5- Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Entérinement du retard quant à la date de tenue de l'assemblée statuant sur l'exercice 2019,
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2019;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS» de l'exercice 2019;
4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2019;
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2019;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2019 et distribution de dividendes;
7. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2019;
8. Quitus aux membres du conseil d'administration;
9. Fixation du montant des Jetons de présence;
10. Renouvellement et nomination des membres du conseil d'administration;
11. Nomination des deux membres indépendants du conseil d'administration;
12. Nomination du commissaire aux comptes de la société; et
13. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 30 jours avant la date de la réunion.