استدعاء للجلسة العامة العادية
(السنة المالية 2019)
البنك التونسي للتضامن BTS bank
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 60 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 - تونس
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 89 15 42
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن BTS Bank مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا نزل قولدن توليب المشتل شارع أولاد حفوز تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2019.
2) الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات العام والخاص.
3) تلاوة تقرير نشاط هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك لسنة 2019. 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2019.
5) المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 8) تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
9) تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2019 وتحديد مبلغ المكافآت الخصوصية لرؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
11) تحديد مبلغ المكافآت الخصوصية السنوية لأعضاء هيئة مراقبة مطابقة لمعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.
12) الترخيص لمجلس الإدارة في إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية.
13) تفويض الصلاحيات المتعلقة بالإجراءات القانونية للإيداع والنشر.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الاقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع. كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على
الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة
العامة | العادية. | ويقع | الترسيم | بالمقر
الاجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك.