(Exercice 2019)
BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE
BTS Bank
Société Anonyme au capital de 60.000.000 de Dinars
Siège Social : 56, Avenue Med V 1002 Tunis
p. 1147Tél : 71844040
Fax : 71891542
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité BTS Bank sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 30 Juin 2020 à 10 h du matin à l'hôtel Golden Tulip El Mechtel Boulevard Ouled Haffouz Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2019;
2- Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes général et spécial;
3- Lecture du rapport du Comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques de la banque relatif à l'exercice 2019;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2019;
5- Approbation des conventions réglementées;
6- Quitus aux administrateurs;
7- Affectation des résultats de l'exercice 2019;
8- Cooptation d'administrateurs;
9- Nomination d'administrateurs au Conseil d'Administration;
10- Fixation des jetons de présence du président et membres du Conseil d'Administration au titre de l'année 2019 et fixation des primes spécifiques des présidents et membres des comités issus du Conseil d'Administration;
11- Fixation des primes spécifiques annuelles des membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques de la banque;
12- Autorisation du Conseil d'Administration pour l'émission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires;
13- Pouvoirs pour formalités.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social.