إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

المصرف القومي التونسي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.440.000,000 دينارا

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس

سجل تجاري : B145531996

معرف جبائي : 011341EAM000

السيدات والسادة المساهمين في شركة المصرف القومي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 أوت 2020 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقرها الاجتماعي بتونس نهج الطاقة الشمسية –الشرقية 1- تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1( تغطية المبطلات الناتجة عن انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية. 2( تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2019.

3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019.

4( المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية 2019.

5( تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

6( المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2019.

7( توظيف نتائج السنة المالية 2019.

8( تجاوز عتبات المساهمة.

9( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2019.

10( الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.

11( تلاوة ومصادقة على تقرير تصرف المجمع المتعلق بالسنة المالية 2019.

12( تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2019.

13( المصادقة على القوائم المالية المجمعة والمتعلقة بالسنة المالية 2019.

14( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.