دعوة للمساهمين

دعوة للمساهمين

الشركة العالمية لإنتاج الورق

شركة خفية الإسم

رأس مالها 7 400 000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية النفيضة المعرف الجبائي : 496651H/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة الشركة العالمية لإنتاج الورق وهي شركة خفية الإسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة واللتين ستنعقدان يوم الجمعة الموافق للثامن و العشرين من شهر أوت لسنة 2020 على التوالي الساعة 00: 10 و30: 10 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - الجلسة العامة العادية 00: 10

1( قراءة و المصادقة عند الاقتضاء على تقارير التصرف المتعلقة بالسنة المالية 2019.

2( قراءة التقرير العام و التقرير الخاص لمراقب الحسابات .

3( المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2019 .

4( تخصيص نتائج السنة المالية 2019 . 5) المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية و على العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة .

6( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام.

7( تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2020 و2021 و2022.

8( مسائل مختلفة.

9( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جلسة عامة خارقة للعادة 30: 10

1) المصادقة على مبدأ عملية إدماج شركتي سيب و الفرز مع شركة تونس وات.

2) إعداد مشروع اندماج شركتى الفرز وسيب في شركة تونس وات.

3) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.