Société «SIPP» SA
Capital social : 7.400.000DT
Siège social : Zone Industrielle Enfidha
MF : 496651H/A/M/000
Le Conseil d'Administration de la Société SIPP SA, convoque les actionnaires à assister à l'AGO et l'AGE qui se tiendront le vendredi 28 août 2020 respectivement à 10H et à 10h30 mn au siège de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- AGO à 10h :
1. Lecture et approbation, le cas échéant, du rapport annuel Sur la gestion de la société relatif à l'exercice 2019.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2019
3. Approbation, le cas échéant, des états financiers de l'exercice 2019
4. Affectation du résultat de l'exercice 2019.
5. Approbation le cas échéant des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et autres opérations connexes
6. Quitus aux membres du conseil d'administration et le directeur général pour leur gestion de l'exercice 2019.
7. Désignation des membres du Conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022
8. Questions diverses
9. Pouvoir pour accomplissement des formalités
2- AGE à 10H30 :
3- Adoption le cas échéant du principe de la fusion des sociétés FERZ et SIPP et leur absorption par la société Tunisie OUATE
4- Etablissement d'un projet des sociétés Ferz et SIPP avec Tunisie Ouate
5- Délégation des pouvoirs pour les besoins des formalités.