استدعاء للمساهمين — شركة باكو

استدعاء للمساهمين

شركة باكو

شركة خفية الإسم

رأس مالها 1 000 00 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : 19 نهج المانيا 1000 تونس

المعرف الجبائي Q/A/M/000723520 يتشرف مجلس إدارة شركة باكو وهي شركة خفية الإسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلستين العامة العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الجمعة الموافق للثامن و العشرون من شهر أوت لسنة 2020 الأولى على الساعة منتصف النهار (12:00) والثانية على الساعة منتصف النهار والنصف 12:30 بالمقر الاجتماعي للشركة و ذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - الجلسة العامة العادية 12:00.

1) القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير التصرف المتعلقة للسنة المالية 2019 . 2 ) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات .

3) المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2019 .

4) تخصيص نتائج السنة المالية 2019 . 5) المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة . 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للسنة المالية 2019.

7) تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2020 - 2021 - 2022 .

8) مسائل مختلفة .

9) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة 30: 12 1. اتخاذ قرار في مواصلة الشركة لنشاطها طبق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2. منح نفوذ للقيام بالإجراءات .