Société «PACO» SA
Capital social : 1.000.000DT
Siège social : 19 rue d'Allemagne 1000 - Tunis
MF : 723520Q/A/M/000
Le Conseil d'Administration de la Société «PACO» SA, convoque les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire et extra ordinaire qui se tiendront le vendredi 28 août 2020 respectivement à 12H et à 12h30 au siège de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Assemblée générale ordinaire 12H :
1. Lecture et approbation, le cas échéant, du rapport annuel sur la gestion de la société relatif à l'exercice 2019.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2019
3. Approbation, le cas échéant, des états financiers de l'exercice 2019 et des conventions réglementées.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2019.
5. Approbation le cas échéant des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et autres opérations connexes
6. Quitus aux membres du conseil d'administration et le directeur général pour leur gestion de l'exercice 2019.
7. Désignation des membres du Conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022
8. Questions diverses
9. Pouvoir pour accomplissement des formalités.
2) Assemblée générale extraordinaire 12h30 :
1- Décision de l'AGE à l'effet de statuer sur la continuité de la société conformément de l'article 388 du CSC
2- Pouvoir pour accomplissement des formalités.