الشركة السياحية الدخيلة

الشركة السياحية الدخيلة

(مجمع الشركة التونسية للبنك)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.500.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 25، شارع جان جوراس –تونس

المعرف الجبائي : 009091K/A/M/000 الدفتر التجاري رقم ب 17361996

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 6 جويلية 2020 والمسجل بتونس بالقباضة المالية نهج غاندي يوم 16 جويلية 2020 تحت عدد

20801965 وصل عدد 50546 تم إيداع نظير منه بالمركز الوطني لسجل المؤسسات في 17 أوت 2020 تحت عدد 202063712، يتضح أنه تقرر ما يلي : 1) المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2019.

3) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن حسابات السنة المالية 2019 وحول العمليات المشار إليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.

5) تخصيص النتائج.

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8) تسمية مراقب حسابات.

9) تفويضات.