نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم بدون نداء عمومي للادخار

نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم بدون نداء عمومي للادخار

عملا بمقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية

شركة الأمان للصحة خ.إ

المعرف الوحيد : 1126056T

السجل التجاري عدد : B24188932009 معرف الضمان الاجتماعي : 311274-01 التسمية الاجتماعية : شركة الأمان للصحة،

النظام القانوني : شركة خفية الإسم،

المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

رأس | المال | الاجتماعي | :

82.556.250,000 دينار

النشاط الاجتماعي : إحداث مصحة، مؤسسة صحية خاصة، الخ،

مدة النشاط : 99 سنة،

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 24 أوت 2020 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول، تونس بتاريخ 28 أوت 2020 تحت عدد 20504268 وصل عدد M005634 والمودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 1 سبتمبر 2020 وصل إيداع عدد AC011292020،تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ قدره اثنا عشر مليون ومائتين وخمسة

وستون | ألف وخمسة | مائة دينار

(12.265.500,000د) ليرتفع من اثنان وثمانون مليون وخمسمائة وستة وخمسون

ألف | ومائتان | وخمسون | دينار

(82.556.250,000د) إلى أربعة وتسعون مليون وثمانية مائة وواحد وعشرون ألف

وسبعة | مائة | وخمسون | دينار

(94.821.750,000د) وذلك بإحداث مليون ومائتين وستة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسين سهما (1 226 550) جديدا ذو قيمة اسمية بعشرة دنانير (10د) للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.

• يسري حق التمتع بالأسهم الجدد بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.

• منح حق الاكتتاب بصفة حصرية ل 1 226 550 سهم جديد للمساهمين الحاليين بشركة الأمان للصحة وذلك كالآتي :

1 - حق الاكتتاب : بحساب 26 سهم جديد لكل 175 سهم قديم،

2 - خارج حق الاكتتاب : في نفس الوقت، يمكن للمساهمين اكتتاب الأسهم التي يريدون اكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع اكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية للأسهم المكتتبة وفق حق الاكتتاب ووفق الأسهم المتوفرة.

وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم أو الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون أن يفضي الاكتتاب إلى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة.

• حدد تاريخ الاكتتاب بخمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد إعادة توزيع الأسهم بصفة كلية أو جزئية بين المساهمين إثر انتهاء آجال الاكتتاب المحددة بخمسة وأربعين (45) يوما، كل مساهم لم يكتتب عند انقضاء آجال الاكتتاب يعتبر متخليا عن حقه في الأولوية في الاكتتاب. - تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حدود مبلغ الاكتتابات في حال عدم تحقيق كامل الاكتتاب بخصوص الترفيع وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي، كما تمنح لمجلس الإدارة أو ممثل المجلس، النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية، كما تفوض المدير العام أو من ينوبه النفوذ اللازم للقيام بإجراءات التصريح بالاكتتاب والدفع، واتخاذ كافة الوسائل للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التصريح وتحقيق الترفيع النهائي لرأس المال الاجتماعي.

• لا يقبل الاكتتاب العيني،

• لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة،

• توزيع الأرباح : تتكون الأرباع القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :

أ - نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية، ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة،

ب - المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة،

ج - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح،

د - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكونوا قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.

تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان

فرع | دكتور | بورني | تحت | عدد

TN5907108004334060124416.

تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد للرسمي للجمهورية

التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وذلك واحد وعشرون يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.