محضر الجلسة العامة العادية
شركة نزل مارينا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4 180 000 دينار
المقر الاجتماعي : م ص الشرقية تونس 8601 رقم 40
السجل التجاري : B181381996
المعرف الجبائي : 447399S
I - محضر الجلسة العامة العادية :
بموجب محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 ومسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 19 أكتوبر 2020 تحت عدد 20707486 وصل عدد 104682، وقد أودع نظيران بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس في 20 أكتوبر 2020 تحت عدد 202085723، تقرر ما يلي :
1 - المصادقة على التأخير الحاصل في المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة الحالية.
2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2019.
3 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019. 4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها ضمن الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات.
7 - رصد نتائج سنة 2019.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.
II) محضر جلسة مجلس الإدارة : بموجب محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 14 أكتوبر 2020 المسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 19 أكتوبر 2020 وتحت عدد 20807487 وصل عدد 104683 وقد أودع نظيران بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس في 20 أكتوبر 2020 تحت عدد 202085723 قرر مجلس الإدارة تجديد المدة النيابية للرئيس المدير العام السيد التيجاني الحداد مع تفويضه كامل الصلاحيات للتصرف وإدارة الشركة كامل المدة النيابية التي تنتهي مع حلول الجلسة العامة العادية لسنة 2022.