محضر مجلس إدارة

محضر مجلس إدارة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

في يوم الثلاثاء الموافق ل 29 أكتوبر 2019، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للنهوض بالسياحة "سلوى سيتي تاج مرحبا" الكائن بشارع الطيب المهيري 4000 سوسة وذلك قصد تناول جدول الأعمال التالي :

1 - استقالة الرئيس المدير العام السيد عثمان جنيح.

2 - تعيين الرئيس المدير العام الجديد.

3 - صلاحيات أخرى.

1/ قبول استقالة الرئيس المدير العام السيد عثمان جنيح.

قرر مجلس الإدارة قبول استقالة السيد عثمان جنيح من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة والرئيس المدير العام للشركة الشركة التونسية للنهوض بالسياحة "سلوى سيتي نزل تاج مرحبا".

2/ تعيين رئيس مدير عام جديد

قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين السيد عمر جنيح رئيسا مديرا عاما ورئيسا لمجلس إدارة الشركة التونسية للنهوض بالسياحة "سلوى سيتي نزل تاج مرحبا" لمدة 3 سنوات لحين اجتماع مجلس الإدارة المصادق على السنة المالية 2020.

3/ صلاحيات الرئيس المدير العام : قرر المجلس بالإجماع تولي السيد عمر جنيح مسؤولة الإدارة العامة للشركة والرئيس المدير العام وهو الذي يمثل الشركة في

علاقاتها مع جميع الأطراف وتمتعه بجميع الصلاحيات للعمل نيابة عن الشركاء في علاقاتها.

وقرر المجلس بالإجماع تفويض السيد الرئيس المدير العام عمر جنيح على أخذ جميع القرارات والتمتع بجميع الصلاحيات للتصرف نيابة عن مجلس إدارة الشركة بما في ذلك إبرام جميع العقود كالقروض المتوسطة وطويلة المدى وتخصيص أصول الشركة كضمان لسداد هذه الائتمانات.