S.A. au capital de 4.180.000 Dinars
Siège social : Z.I La Charguia - 2035 Tunis
RC : B181381996
MF : 0447399S
I. Réunion de l'assemblée générale ordinaire :
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14/10/2020 enregistré le 19/10/2020, sous le n°20707486 Quittance n°104682 à la recette des finances de Charguia Tunis dont deux copies du procès-verbal ont été déposées au registre national des entreprises RNE de Tunis le 20/10/2020 sous le n°202085723, il a été décidé :
1. Entériner le dépassement du délai de tenue de la présente Assemblée Générale Ordinaire ;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2019 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019 ;
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2019;
5. Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration et nomination ou renouvellement du commissaire aux comptes;
7. Affectation des résultats ;
8. Quitus aux Administrateurs;
9. Fixation des jetons de présence.
II. Réunion du conseil d'Administration :
En vertu du procès-verbal du conseil d'Administration en date du 14/10/2020 et enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 19/10/2020 sous le numéro 20807487 Quittance n°104683, le conseil d'administration décide de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Tijani Haddad et lui déléguer les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société et ce pour toute la durée de son mandat d'Administration qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.