Du mardi 29 octobre 2019
L'an deux mille dix neuf et le mardi vingt neuf octobre à dix heures (29/10/2019 à 10h), les administrateurs de la société "S.T.P.T. Salwa City - Hôtel Tej Marhaba), société anonyme, au capital de 21.800.000 DT, se sont réunis à l'hôtel "Tej Marhaba" sis au boulevard Taieb Mhiri, 4000 Sousse.
Tous les membres composant le conseil d'administration étant présents ou représentés, le conseil peut valablement délibérer.
Puis le Président rappelle que le conseil est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Démission du Président Directeur Général Mr Othman Jenayah.
2- Nomination du nouveau Président Directeur Général.
3- Pouvoirs en vue des formalités.
1- Acceptation de la démission du Président Directeur Général Mr Othman Jenayah.
Le conseil d'administration décide d'accepter la démission de Monsieur Othman Jenayah de ses fonctions de Président Directeur Général de la "Société Tunisienne de Promotion du Tourisme - Salwa City - Hôtel Tej Marhaba".
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité :
2- Nomination d'un nouveau Président Directeur Général.
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Omar Jenayah en qualité de et ce pour la durée de son mandat Président Directeur Général de la "Société Tunisienne de Promotion du Tourisme - Salwa City - Hôtel Tej Marhaba", et ce pour la durée de son mandat d'administration, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
Pouvoirs du Président Directeur Général :
Le Président Directeur Général assume sous sa responsabilité la Direction Générale de la Société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au conseil d'administration.
En vue de permettre à Monsieur le Président Directeur Général d'assurer aussi largement que possible la direction de la société, le conseil à l'unanimité de ses membres, décide de lui déléguer pour la gestion de la société les pouvoirs les plus étendus pour agir partout où besoin sera au nom du conseil d'administration de la société : il est autorisé à contracter tous emprunts à long et moyen terme ainsi que tous concours, découverts et crédits mobilisables à court-terme, rentrant dans le cadre de l'objet social et à affecter les biens de la Société en garantie de remboursement de ces crédits.
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité :
3- Pouvoirs en vue de formalités :
Le conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.