استدعاء للجلسة العامة المختلطة — شركة وينتاك تونس

استدعاء للجلسة العامة المختلطة

شركة وينتاك تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3500.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق بنزرت كم 2 حي الغزالة أريانة 2083

المعرف الوحيد : 811479A

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "وينتاك تونس" مدعوون لحضور الجلسة العامة المختلطة التي ستنعقد يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمركب درة المنار 2 الطابق الثاني وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

• الجلسة العامة العادية على الساعة 10

1. المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية حول سنة 2019.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تصرف 2019.

3. قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2019.

4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تخصيص نتائج تصرف سنة 2019.

7. المصادقة على التسمية الوقتية لعضو مجلس إدارة.

8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9. تسمية مراقب حسابات جديد.

10. تحديد منحة الحضور.

11. منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

• الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة 12.

1. تقديم الوضع المالي للشركة.

2. الترفيع في رأس مال الشركة.

3. تعديل البند السادس من القانون الأساسي.

4. منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.