دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة تصرف ومالية

رأس المال 000،3.000 د

المقر الاجتماعي : 17، نهج بحيرة جزيرة مالطة عمارة ليرا 1053، حدائق البحيرة، تونس

المعرف الجبائي : 0539726X

إن السيدات والسادة المساهمين بشركة تصرف ومالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف والعمليات الاجتماعية للسنوات 2017، 2018 و2019 والمصادقة عليها. 2. المصادقة، إن اقتضى الأمر، على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017، 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019. 3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2017، 2018 و2019.

4. تخصيص نتائج السنوات المالية 2017، 2018 و2019.

5. تحديد مبلغ مكافئات الحضور.

6. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو تعيين أعضاء جدد.

7. تجديد وكالة مراقبة الحسابات.

8. التفويض للقيام بالإجراءات.

II دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة

إن السيدات والسادة المساهمين بشركة تصرف ومالية مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في المسائل المدرجة الأعمال الآتي : 1. تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.