الشركة تبليط ومروج الصناعة للجنوب خفية الإسم
رأس مالها : 1.188.000 دينار
مقرها الإجتماعي : طريق صفاقس –كلم 1 – المنطقة الصناعية 6071 ميناء قابس المعرف الجبائي : N003605
إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
يتشرف مجلس إدارة شركة تبليط ومروج الصناعة للجنوب خفية الإسم بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان
ستنعقدان يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 على التوالي على الساعة العاشرة صباحا والساعة منتصف النهار بمقر الشركة طريق صفاقس كلم 1 المنطقة الصناعية 6071 ميناء قابس للمداولة في جداول الأعمال الآتي بيانها.
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1 – المصادقة على الإنعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2 – القراءة والمصادقة عند الإقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2019.
3 – قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
4 – المصادقة عند الإقتضاء على القوائم المالية لسنة 2019، وعلى الإتّفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الإقتضاء.
5 – توظيف النتائج لسنة 2019.
6 – تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2019.
7 – منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة منتصف النهار :
1 – القراءة والمصادقة عند الإقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلّق بالترفيع في رأسمال الشركة وحذف حق الأولوية في الإكتتاب طبق أحكام الفصل 300 فقرة ثانية من مجلة الشركات التجارية. 2 – الزيادة في رأس مال الشركة بمبلغ قدره ثمانمائة ألف وتسعة عشر دينار (800.019 د) وذلك بإنشاء 24243 سهم بمبلغ 33 دينار السهم الواحد.
3 – معاينة عند الإقتضاء عدول كامل المساهمين عن حق الأولوية في الإكتتاب. 4 – إفتتاح آجال الإكتتاب للأسهم الجديدة. 5 – تغيير الفصل 6 من قانون الأساسي للشركة المتعلّق برأس مال الشركة.
6 – نفوذ لإتمام إجراءات الترفيع في رأس مال الشركة.